Consultas para Compliance, KYC e PLD
Tenho acesso a informações valiosas
Consultas para Compliance, KYC e PLD é uma solução completa para estar em compliance com as principais normas e lei regulamentadoras do setor financeiro. Com elas, você terá acesso à informações valiosas disponíveis para sua empresa, com o objetivo de combater fraudes, seguir as diretrizes de KYC, PLD/AML, CFT e fazer toda a gestão de risco em uma única integração API.
Previna e administre fraudes com uma abordagem unificada tendo uma visão completa do risco e da identidade, abrangendo inteligência global de risco de identidade física e digital. Conseguimos te ajudar a estar em compliance com as seguintes normas e leis:
- Lei de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98)
- Resolução 4.753 do Banco Central
- Circular 3.461 do Banco Central
- Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional
- Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Circular nº 3.680 do Banco Central
- Circular nº 3.432 do Banco Central
- Circular nº 3.978 do Banco Central do Brasil (Bacen)
- Instrução nº 505 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/18)
Diferenciais e argumentos:
•Esteja de acordo com as normas e práticas do mercado financeiro.
•Reduza riscos de fraudes financeiras, fiscais, de identidade e lavagem de dinheiro.
• Integre aos seus sistemas internos via APIs com facilidade
• Valide informações em diversas fontes em uma única integração;
• Cumpra com as normativas descritas acima.
Conheça as consultas que comportam nossa solução de compliance:
• CPF/CNPJ confirmação de dados cadastrais, quadro societário, endereço, telefone e e-mail;
• Status online na Receita Federal;
• Suspeita de Óbito;
• PEP (Pessoa Exposta Politicamente); consulte se a pessoa em questão faz parte da base de ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
• OFAC (Office of Foreign Assets Control): consulte se a empresa ou indivíduo em questão está envolvida em esquemas de terrorismo, tráfico e atividades ilegais referente a crimes internacionais;
• IIRGD: consulte se a pessoa possui antecedentes criminais;
• BNMP/CNJ: consulte se a pessoa possui Mandado de prisão;
• SPC/Serasa: consulte se a pessoa ou empresa possui negativações por dívidas;
• Sintegra online: consulte se a empresa está em regularidade com o Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, ou seja, se está emitindo nota fiscal dos produtos vendidos;
• Ministério do Trabalho: consulte se a empresa em questão está na lista de empregadores que submeteram seus funcionários à trabalho escravo;
• Sanções na ONU: consulte se a empresa ou pessoa está ligada à sanções da ONU, ou seja, se de alguma forma está ligada à ações que infringem as regras internacionais;
• ICIJ: Consulte se a empresa consta no banco de dados de empresas internacionais, possivelmente suspeitas de fraudes, organizado pela International Consortium of Investigative Journalists
Nossas soluções
Veja as soluções Unitfour na prática, otimizando os seus processos e acelerando os seus lucros.
Localize clientes e devedores. Encontre dados cadastrais corretos e atualizados.
Potencialize os resultados da sua empresa com bases de dados atualizadas.
Extraia e valide os dados de documentos com o OCR. Previna-se contra à fraude com a biometria facial.
Agilize o contato com seu cliente com dados certos do mercado B2B.
Traga a inteligência de dados para a sua operação e otimize os seus resultados.
Aumento do volume de negócios com segurança, discriminando de forma precisa os bons dos maus pagadores.
Consulte o CPF e descubra as pendências financeiras dos seus clientes.