Consultas para Compliance, KYC e PLD
Tenho acesso a informações valiosas
Consultas para Compliance, KYC e PLD é uma solução completa para estar em compliance com as principais normas e lei regulamentadoras do setor financeiro. Com elas, você terá acesso à informações valiosas disponíveis para sua empresa, com o objetivo de combater fraudes, seguir as diretrizes de KYC, PLD/AML, CFT e fazer toda a gestão de risco em uma única integração API.
Previna e administre fraudes com uma abordagem unificada tendo uma visão completa do risco e da identidade, abrangendo inteligência global de risco de identidade física e digital. Conseguimos te ajudar a estar em compliance com as seguintes normas e leis:
- Lei de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98)
- Resolução 4.753 do Banco Central
- Circular 3.461 do Banco Central
- Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional
- Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Circular nº 3.680 do Banco Central
- Circular nº 3.432 do Banco Central
- Circular nº 3.978 do Banco Central do Brasil (Bacen)
- Instrução nº 505 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/18)
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Diferenciais e argumentos:
•Esteja de acordo com as normas e práticas do mercado financeiro.
•Reduza riscos de fraudes financeiras, fiscais, de identidade e lavagem de dinheiro.
• Integre aos seus sistemas internos via APIs com facilidade
• Valide informações em diversas fontes em uma única integração;
• Cumpra com as normativas descritas acima.
Conheça as consultas que comportam nossa solução de compliance:
• CPF/CNPJ confirmação de dados cadastrais, quadro societário, endereço, telefone e e-mail;
• Status online na Receita Federal;
• Suspeita de Óbito;
• PEP (Pessoa Exposta Politicamente); consulte se a pessoa em questão faz parte da base de ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
• OFAC (Office of Foreign Assets Control): consulte se a empresa ou indivíduo em questão está envolvida em esquemas de terrorismo, tráfico e atividades ilegais referente a crimes internacionais;
• IIRGD: consulte se a pessoa possui antecedentes criminais;
• BNMP/CNJ: consulte se a pessoa possui Mandado de prisão;
• SPC/Serasa: consulte se a pessoa ou empresa possui negativações por dívidas;
• Sintegra online: consulte se a empresa está em regularidade com o Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, ou seja, se está emitindo nota fiscal dos produtos vendidos;
• Ministério do Trabalho: consulte se a empresa em questão está na lista de empregadores que submeteram seus funcionários à trabalho escravo;
• Sanções na ONU: consulte se a empresa ou pessoa está ligada à sanções da ONU, ou seja, se de alguma forma está ligada à ações que infringem as regras internacionais;
• ICIJ: Consulte se a empresa consta no banco de dados de empresas internacionais, possivelmente suspeitas de fraudes, organizado pela International Consortium of Investigative Journalists
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Nossas soluções
Veja as soluções Unitfour na prática, otimizando os seus processos e acelerando os seus lucros.
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